[董事会]日丰股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

时间:2019年05月26日 17:00:42 中财网


证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-006

广东日丰电缆股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于2019年5月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019年5月19日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,
由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部
监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通

过了如下议案:

一、审议并通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理工作,加强公司董事、监事和高级管理人员所持公

司股份及其变动的管理,董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份
有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。


具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。


二、审议并通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司的内幕信息管理,做好公司内幕信息保密工作,董事会同
意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制
度》。



具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。


三、审议并通过《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露管理工作,确保公司信息披露的真实、准确、完整与
及时,切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益,董事会同意
公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。


具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。


四、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管
协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深
圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,同意设立募集资金
专项账户,同意公司在三家银行开设募集资金专项帐户。各专户仅用于公司募集
资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。


募集资金专用账户的开立情况和用途如下:



序号

开户公司

开户银行

银行账号

拟投入
金额(万
元)

资金用途

1

广东日丰电缆
股份有限公司

兴业银行
份有限公司
中山分行

396000100100516344

17,120

补充流动资金和高端装备
柔性电缆及节能家电环保
配线组件项目

2

广东日丰电缆
股份有限公司

招商银行
份有限公司
中山石岐支


757900854410628

10,000

高端装备柔性电缆及节能
家电环保配线组件项目

3

广东日丰电缆
股份有限公司

交通银行
份有限公司
中山分行西
区支行

484600500018800034596

10,000

高端装备柔性电缆及节能
家电环保配线组件项目






同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一
个月内签署相关募集资金监管协议,公司董事会授权公司董事长在董事会决议许
可范围内代表公司签署募集资金监管协议。


具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。






广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2019年5月24日


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