[股东会]康旗股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

时间:2019年05月26日 17:00:46 中财网


证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2019-070



上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月
26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2018年年度股
东大会的通知》,定于2019年6月6日召开公司2018年年度股东大会。


2019年5月24日,公司董事会接到持股26.11%股东费铮翔先生提交的《关于
提请增加股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议,上述议
案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。


根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或
合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查,截至本公告日,费铮翔先生直接持有公司股份178,897,306
股,占公司总股本的26.11%,其具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出
相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的
相关规定。因此,经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,同意将上述临时
提案提交公司2018年年度股东大会审议。因上述临时提案的增加,公司2018年年
度股东大会审议的议案有所变动,但公司2018年年度股东大会的召开时间、召开地
点、召开方式、股权登记日事项均保持不变,2018年年度股东大会的具体补充通知
如下:

一、召开会议基本情况


1、召集人:公司第四届董事会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,
决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


3、会议时间:

1)现场会议时间:2019年6月6日(星期四)下午 13:30

2)网络投票时间:2019年6月5日—2019年6月6日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日上午9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年
6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00 期间的任意时间。


4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。


2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


5、股权登记日:2019年5月31日

6、会议出席对象

1)截止股权登记日2019年5月31日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)本公司聘请的见证律师。


7、现场会议地点:上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

二、会议审议议案:


1、审议《2018年度董事会工作报告》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务决算报告》;

4、审议《2018年年度报告》及其摘要;

5、审议《2018年度利润分配预案》;

6、审议《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》;

7、审议《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;

8、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十五次会议、
第四届监事会第二十六次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见
2019年4月26日和2019年5月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目
可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票
提案



1.00

《2018年度董事会工作报告》



2.00

《2018年度监事会工作报告》



3.00

《2018年度财务决算报告》



4.00

《2018年年度报告》及其摘要



5.00

《2018年度利润分配预案》



6.00

《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议
案》



7.00

《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担
保事项的议案》



8.00

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》







四、现场会议登记办法

1、登记方式:

1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及


法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续;

3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件一),以便登记确认。传真请在2019年6月5日前送达公司证券办公室。

来信请寄:上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室,李彩霞收,邮编201299(信封请注明“股东大会”字样)。


2、登记截止时间:2019年6月5日9:30-11:30,13:00-17:00。


3、登记地点:上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室。


4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体操作流程请见附件一:

六、其他事项

1、联系方式:

电话:021-58598866-1218

传真:021-58598535

电子邮箱:licx@conantoptical.com

联系人:李彩霞

2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通费自理,并请于会前半小时到
会场办理登记手续;

七、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议;


2、第四届监事会第二十六次会议决议;

3、第四届董事会第三十五次会议决议;

4、第四届监事会第二十九次会议决议;

5、深交所要求的其它文件。






上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月24日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:365061

2、投票简称:康旗投票

3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二



上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会股东参会登记表







姓名/名称



证件号码



股东账号



持股数



联系电话



电子邮箱



联系地址



邮编



是否本人/本
公司法定代表
人参会



备注


































附件三



上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书



兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海康耐特旗计智能
科技集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案行
使表决权。本人(本公司)对本次大会表决事项未作具体指示的,代理人可代为行
使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。


提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾
的栏目可
以投票



100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投
票提案



1.00

《2018年度董事会工作报告》









2.00

《2018年度监事会工作报告》









3.00

《2018年度财务决算报告》









4.00

《2018年年度报告》及其摘要









5.00

《2018年度利润分配预案》









6.00

《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议
案》









7.00

《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及
担保事项的议案》









8.00

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》











注:表决议案时,请在相应的表决意见框里打“√”,每一议案限选一项,多选、不填写或使
用其它符号的视同弃权统计。




委托股东姓名及签章:_______________________

身份证或营业执照号码:_____________________

委托人股票账号:____________________________

受托人签名:_________________________________


受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________



注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



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