[股东会]贵州茅台:关于调整2018年年度股东大会现场会议召开地点等内容的公告

时间:2019年05月26日 18:15:30 中财网


证券代码:600519 证券简称:贵州茅台 公告编号:临2019-010



贵州茅台酒股份有限公司

关于调整2018年年度股东大会现场会议

召开地点等内容的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要提示:

1.本次股东大会现场会议召开的地点调整为:贵州省仁怀市茅台镇公司多功
能会议中心。


2.本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下:本次股东大会设三个现场
报到登记点,请参会股东及股东代表务必在指定时段,自行选择任一报到登记点
办理参会相关手续。


登记地点一:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店(地址:仁怀市茅台镇河
滨大道),报到登记时段:2019年5月28日10:00至5月29日09:00。


登记地点二:仁怀市天豪大酒店(地址:仁怀市国酒大道589号),报到登记
时段:2019年5月28日10:00至23:00。


登记地点三:仁怀市星辰尊悦国际酒店(地址:仁怀市端午路515号),报到
登记时段:2019年5月28日10:00至23:00。




一、股东大会有关情况

(一)原股东大会的类型和届次:

2018年年度股东大会

(二)原股东大会召开日期:2019年5月29日

(三)原股东大会股权登记日:


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600519

贵州茅台

2019/5/21



二、调整事项涉及的具体内容和原因

(一)因登记参会人数超过预期,公司决定将本次股东大会现场会议召开的
地点调整为贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心。


(二)本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下:本次股东大会设三个
现场报到登记点,请参会股东及股东代表务必在指定时段,自行选择任一报到登
记点办理参会相关手续。


登记地点一:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店(地址:仁怀市茅台镇河
滨大道),报到登记时段:2019年5月28日10:00至5月29日09:00。


登记地点二:仁怀市天豪大酒店(地址:仁怀市国酒大道589号),报到登
记时段:2019年5月28日10:00至23:00。


登记地点三:仁怀市星辰尊悦国际酒店(地址:仁怀市端午路515号),报到
登记时段:2019年5月28日10:00至23:00。


三、除了上述调整事项外,公司于 2019年4月25日公告的原股东大会通
知事项不变。


四、调整后股东大会的有关情况。


(一)现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2019年5月29日 09点30分

召开地点:贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月29日

至2019年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过


互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《2018年度董事会工作报告》



2

《2018年度监事会工作报告》



3

《2018年年度报告(全文及摘要)》



4

《2018年度财务决算报告》



5

《2019年度财务预算方案》



6

《2018年度利润分配预案》



7

《2018年度独立董事述职报告》



8

《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》





特此公告。






贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019年5月27日










附件:

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月
29日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。


序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《2018年度董事会工作报告》







2

《2018年度监事会工作报告》







3

《2018年年度报告(全文及摘要)》







4

《2018年度财务决算报告》







5

《2019年度财务预算方案》







6

《2018年度利润分配预案》







7

《2018年度独立董事述职报告》







8

《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机
构的议案》













委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人电话: 受托人电话:

委托日期:2019年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。



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